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[Übersetzung aus dem Englischen - Es gilt die Original-Pressemitteilung - hier als Download ]
Triest – Die ordentliche Jahreshauptversammlung der Assicurazioni Generali S.p.A. fand heute unter dem Vorsitz von Andrea Sironi statt.
Die Hauptversammlung billigte den Jahresabschluss 2022, der mit einem Nettogewinn von 2,821 Mrd. Euro abschloss und die Ausschüttung einer Dividende von 1,16 Euro je Aktie an die Aktionäre vorsieht, die ab dem 24. Mai 2023 gezahlt wird. Die Aktien werden ab dem 22. Mai 2023 ex-Dividende gehandelt.
Die Jahreshauptversammlung genehmigte auch die Ernennung von Stefano Marsaglia zum Mitglied des Verwaltungsrats für die am 31. Dezember 2023 und 2024 endenden Geschäftsjahre als Nachfolger des ausscheidenden Francesco Gaetano Caltagirone.
Der Rat der Rechnungsprüfer wurde für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 ernannt. Die folgenden Personen wurden zu ständigen Rechnungsprüfern ernannt: Carlo Schiavone (Vorsitzender), Paolo Ratti und Sara Landini. Die Mitglieder des Rechnungsprüferausschusses haben erklärt, dass sie die Voraussetzungen und Kriterien der geltenden Gesetze und Verordnungen - einschließlich der neuen Bestimmungen des Ministerialdekrets Nr. 88 vom 2. Mai 2022 - sowie der Satzung erfüllen und den Anforderungen an die Unabhängigkeit gemäß Art. 148, c.3 des TUF und des Corporate-Governance-Kodex, wie in den internen Vorschriften der Gesellschaft umgesetzt. Sowohl der Verwaltungsrat als auch der Rechnungsprüferausschuss nehmen die Bewertung ihrer jeweiligen Kompetenzen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes und der Verordnung vor. Die Jahreshauptversammlung hat außerdem die jährliche Vergütung für den Vorsitzenden des Rechnungsprüferausschusses auf 180.000,00 € brutto pro Jahr und für die ständigen Rechnungsprüfer auf 130.000,00 € brutto pro Jahr sowie ein Sitzungsgeld von 500,00 € brutto für die Teilnahme an jeder Sitzung des Verwaltungsrats und der Verwaltungsratsausschüsse, zusätzlich zur Erstattung der im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben angeführten Auslagen und einer D&O-Versicherung in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Gesellschaft.
Die Listen, aus denen die Mitglieder des neuen Rechnungsprüferausschusses ausgewählt wurden, sowie die Biografien der einzelnen gewählten Mitglieder sind auf der Website von Generali (www.generali.com) verfügbar.
Die von mehreren UCIs unter der Schirmherrschaft von Assogestioni vorgelegte Liste erhielt 88,78% der Stimmen, die von VM 2006 vorgelegte Liste erhielt 5,06%.
Die Jahreshauptversammlung genehmigte auch den Bericht über die Vergütungspolitik und fasste einen nicht bindenden positiven Beschluss über den Bericht über die Zahlungen.
Die Hauptversammlung genehmigte ferner den Group Long Term Incentive Plan (LTIP) 2023-2025, der die Zuteilung von maximal 11 Millionen und 300 Tausend Aktien vorsieht. Vor diesem Hintergrund ermächtigte sie den Erwerb eigener Aktien, um diese zur Bedienung der Vergütungs- und Incentive-Pläne für maximal 11 Millionen und 300 Tausend Aktien zur Verfügung zu stellen. Die Ermächtigung zum Erwerb hat eine Laufzeit von 18 Monaten ab dem heutigen Tag, während die Ermächtigung zur Übertragung der Aktien zeitlich nicht begrenzt ist. Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt unter Einhaltung der in Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 festgelegten Bedingungen für den Handel, die in Umsetzung der geltenden Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und des Bürgerlichen Gesetzbuchs festgelegt sind, und daher kann der Mindestkaufpreis der Aktien nicht niedriger als der Nennwert der Aktie sein, der zu diesem Zeitpunkt gilt, und der Höchstpreis kann nicht mehr als 5 % über dem Referenzpreis liegen, der am Börsentag vor dem jeweiligen Kaufgeschäft festgestellt wurde. Die Aktienkäufe werden gemäß Artikel 144-bis, Absatz 1, Buchstaben b) und c) der Emittentenverordnung und anderer anwendbarer Rechtsvorschriften nach den im Organisations- und Verwaltungsreglement der Märkte festgelegten Modalitäten durchgeführt, um die Gleichbehandlung aller Aktionäre zu gewährleisten.
Die Hauptversammlung genehmigte auch den Aktienplan für die Mitarbeiter der Generali Gruppe (mit Ausnahme der Mitglieder des Group Management Committee und der Global Leadership Group), mit dem die Erreichung strategischer Ziele, eine Kultur der Eigenverantwortung und des Empowerments sowie die Beteiligung der Mitarbeiter an der nachhaltigen Wertschöpfung der Gruppe gefördert werden soll.
Um den Plan zu ermöglichen, genehmigte die Hauptversammlung auch den Kauf und die Veräußerung von maximal 9 Millionen eigener Aktien für einen Zeitraum von 18 Monaten. Auch in diesem Fall erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien unter den gleichen Bedingungen wie oben beschrieben.
Schließlich genehmigte die Hauptversammlung die Änderung der Honorare für den gesetzlichen Prüfungsauftrag zugunsten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG S.p.A., insbesondere für die gesetzliche Prüfung der Abschlüsse von Generali für jedes der Geschäftsjahre, die am und zwischen dem 31. Dezember 2022 und dem 31. Dezember 2029 enden.
Bitte beachten Sie, dass Generali und ihre Tochtergesellschaften derzeit 17.059.872 eigene Aktien besitzen, was 1,09% des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht.
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Die Pressemitteilung der internationalen Generali Group steht zum Download bereit und ist nur in englischer Sprache verfügbar.
GENERALI GROUP
Generali ist einer der größten globalen Versicherungs- und Vermögensverwaltungsanbieter. Die 1831 gegründete Gruppe ist in über 50 Ländern der Welt vertreten und wird im Jahr 2022 Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Mrd. EUR erzielen. Mit 82.000 Mitarbeitern, die 68 Millionen Kunden betreuen, hat die Gruppe eine führende Position in Europa und eine wachsende Präsenz in Asien und Lateinamerika. Im Mittelpunkt der Generali-Strategie steht das Engagement als Lifetime Partner für die Kunden, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Gruppe hat die Nachhaltigkeit in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.
